Исходная ситуация
Предприятие вошло в банкротство с долгом перед сотрудниками
На коммунальном предприятии накопилась почти годовая задолженность по зарплате. Арбитражный управляющий Каретников Леонид Михайлович должен был провести реорганизацию, продать часть имущества и направить деньги на погашение долгов перед сотрудниками.
Вместо этого, по информации руководства предприятия, деньги начали выводиться со счетов, а оборудование и имущество — переходить подконтрольным лицам. Нас привлекли, чтобы установить участников и механизм схемы, собрать доказательства и придать делу огласку.
Наша работа
Мы собрали доказательную базу и вывели историю в публичное поле
-
01
Проверили движение денег и имущества
Изучили выплаты, кадровые назначения и продажу активов предприятия.
-
02
Установили связи участников
Выявили трудоустройство дочерей Каретникова и их мужей, а также подконтрольное юридическое лицо.
-
03
Раскрыли повторяющуюся схему
Обнаружили связь с другой арбитражной управляющей и сведения о выводе средств из других компаний.
-
04
Опубликовали расследование
Передали собранные факты в СМИ и направили от редакции официальный запрос в прокуратуру.
Наш результат
Каретникова арестовали, а наши материалы вошли в уголовное дело
Мы установили, что Леонид Каретников устроил на предприятие своих дочерей и их мужей и назначил им зарплаты в несколько миллионов рублей. Через эти выплаты деньги выводились со счетов, пока обычные сотрудники почти год ждали заработную плату.
Также мы выявили продажу оборудования и имущества по заниженной стоимости подконтрольному юридическому лицу. После публикации расследования и редакционного запроса изложенные нами данные подтвердились.
- схема и связи участников были установлены и преданы огласке;
- прокуратура получила официальный редакционный запрос;
- Леонида Каретникова арестовали;
- собранные нами данные приобщили к уголовному делу.
Мы не ограничились публикацией: собрали доказательства, добились официальной проверки и довели материалы до уголовного дела.