Исходная ситуация
$138 тысяч заблокировали под предлогом AML-проверки
Профессиональный украинский футболист Микита Хаджинов выбрал через BestChange обменник CoinCraddle и отправил более $138 тысяч в Monero для обмена на USDT. После нескольких успешных тестовых операций основную сумму заблокировали.
Клиент прошёл KYC, предоставил документы о происхождении средств и два независимых AML-отчёта с низким риском. Однако деньги не вернули, жалобу на BestChange закрыли, а документ, которым объяснялась блокировка, клиенту около полугода не выдавали.
Наша работа
Мы превратили закрытую переписку в публичное расследование и юридическое дело
-
01
Распространили историю в СМИ
Придали блокировке огласку и добились реакции участников.
-
02
Получили скрытый документ
После публикаций появилась копия письма МВД, которую клиент не мог получить около полугода.
-
03
Установили инициатора блокировки
Наш юрист направил запросы, вышел на следователя и получил детали дела.
-
04
Подали иск и получили материалы дела
Через суд получили документы, доказательства и показания, ранее недоступные клиенту.
-
05
Нашли ошибки и связи участников
Сопоставили документы, показания и официальные ответы и выявили противоречия.
-
06
Дошли до прокуратуры
Подготовили жалобу на действия следователя и продолжаем сопровождать дело.
Наш результат
Мы получили доказательства, нашли ошибки и раскрыли связи участников
В материалах дела наша команда обнаружила ошибки в доказательствах и показаниях свидетеля. Мы сопоставили документы CoinCraddle с официальными ответами МВД и выявили несовпадения в датах, статье УК РФ и номере уголовного дела.
Собранные материалы позволили доказать неправомерность обвинений против Микиты Хаджинова и ошибочный характер конфискации его криптовалюты. Мы также выявили коррупционную составляющую, связь следователя с компанией, участвующей в блокировках криптовалюты, и признаки схемы BestChange с подконтрольными обменниками.
Сейчас в прокуратуре находится наша жалоба на следователя, который потребовал $50 000 за разблокировку криптовалюты.
- история получила огласку в СМИ;
- мы получили письмо МВД и полный комплект материалов дела;
- выявили противоречия в документах и показаниях;
- довели дело до жалобы в прокуратуру.
Подробная хронология, переписка и документы собраны на bestchange-aml-scam.com.
Наша сильная сторона — не просто опубликовать историю, а превратить огласку в документы, судебные материалы и действия правоохранительных органов.